天储投资案启动协查 10名高管移送审查起诉

股票配资 · 2020-02-13
1月16日,大连市公安局经济技术开发区分局发布天储出资案情通报显现,2020年1月15日,在辽宁省公安厅的一致协调下,天储出资办理(北京)有限公司(以下简称“天储公司”)非法吸收大众存款案全国经侦部分专题协作会在大连市公安局开发区分局召开。
 
到目前,公安机关已累计查冻天储公司银行账户150余个,股票账户10个(触及股票123530股);查封机动车51台、房产40处、土地9宗,天储公司10名高管人员已悉数到案,公安机关将于1月20日前移交检察机关审查起诉。天储公司坐落大连开发区的3家分公司小团队司理层级以上涉案人员均被采纳刑事强制措施,公安机关已依法追缴违法所得2000余万元。
依据通报,大连市公安局经侦支队、大连市处非办、大连金普新区处非办、大连开发区人民检察院有关领导出席会议,来自辽宁、吉林、黑龙江、山东4省的天储公司32家分公司属地办案单位担任人参加会议。会议通报了天储公司不合法吸收大众存款案办理进展情况,对一致办案规范、办案流程和办案要求作了进一步清晰,并就各地办案中遇到的问题及深化执法合作交换意见、达到共识。
 
公安机关将进一步加大作业力度,深挖违法,追赃挽损,现已启动出资人报案的全国协查作业,请广大出资人活跃合作调查取证,经过合法途径、合法方式反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣、不受迷惑,不参加各类不合法聚集活动。
 
 
 
据金融虎了解,此前,天储财富曾多次被地方监管点名“不合法集资”。2018年5月,山东荣成市防范和处置不合法集资作业领导小组办公室向市民发布不合法集资危险提示,天储出资等8家企业涉嫌违规从事相关金融业务被点名。同年8月和本年3月,山东省威海市文登区曾两次发布“不合法集资危险提示函”,天储出资等16家当地分公司被列入危险提示名单,并指出该平台呈现逾期无法兑付,等待总部处置情况。
 
2018年9月29日,天储出资发布延期兑付方法称,该公司几乎每天都在跟担保方活跃商量解决方案,公司也尽力尝试用更多的方法解决但无法在短期内收效,受近期行业界问题频发影响,重组作业进展不顺。天储出资决定中止P2P新增业务,期望得到出资者支撑和合作,给公司的贷后处理及担保方一些时间,快速处理资产来回笼资金。
 
2018年9月26日,王延和以个人名义公开许诺为天储出资客户资金的兑付担任。据媒体其时报导指出,天储出资为金玛集团相关企业。但到2018年3月末,王延和算计对外担保金额已经高达32.08亿元。10月8日,天储出资再次发布公告表明,担保方以金玛集团旗下固定资产余值为主,以金玛相关工业股票为辅的典当担保手续。
 
 
 
2018年10月9日,大连金玛商城企业集团有限公司(简称金玛集团)主体信誉等级由AA被下调至AA-,一起被列入或许降级的信誉评级观察名单。金玛集团主营业务以商业零售、农业和酒店业务为中心,连续多年跻身我国民营企业500强、我国民营企业服务业100强,实践操控人为王延和。
 
2019年1月,威海市金融办发布公告称,威海有老人在天储出资办理有限公司环翠分公司买的理财产品无法兑付。1月28日,环翠区公安经侦大队也立案调查。3月20日,“天储公司”处置作业领导小组办公室、大连市公安局、大连市处置不合法集资领导小组办公室发布联合公告,拟组成“天储公司”挂号人代表委员会。
 
2019年8月,大连警方连续发布了三份关于天储出资办理(北京)有限公司(又称:天储财富)涉嫌不合法吸收大众存款案的通报。8月7日,通报显现,2018年12月27日,天储出资办理( 北京)有限公司(简称天储公司)法人代表王某某、执行董事长祝某某到大连市公安局投案自首,称天储公司以P2P、康养等名义吸收社会很多资金后,无法进行兑付。公安机关当即对天储公司涉嫌不合法吸收大众存款的行为立案侦办,一起对王某某、祝某某等7人采纳刑事强制措施。
 
依据其时通报,天储公司成立于2014年6月16日,注册地为北京朝阳区西大望路甲2号16层1696室,注册资本1000万元。2015年5月12日,天储公司出资方变更为王某某、徐某某。2015年8月26日,天储公司注册资本由1000万元变更为1亿元。 2016年11月9日,出资方由王某某、徐某某变更为大连盛享康达出资办理有限公司。
 
按照公安部关于办理跨区域涉众案子的要求,对于天储公司各地分公司涉嫌不合法吸收大众存款案子的立案、侦办、移交审查起诉作业由所在地公安机关担任展开。因此,警方提醒出资人赶快前往出资所在地公安机关经侦部分进行报案。自公安机关对天储公司涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办开端,即延聘注册会计师事务所对天储公司涉案资金流向展开审计。调取天储公司及涉案人员开设的418个资金账户,查明21万余条涉案资金流水。
 
2019年8月12日,大连警方就该案涉案财产的查封、冻结、扣押作业情况予以通报。警方表明,由于案情杂乱,触及面广,需求很多时间和精力推进各项作业,期望广大被害人充沛理解,并支撑公安机关集中精力竭尽全力展开作业。8月20日,警方通报显现,7月9日,对天储出资大连开发区分公司司理杨某某、石某某、于某某三人采纳刑事强制措施。2019年7月11日,大连市公安局经济技术开发区分局依法将天储出资办理( 北京)有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案移交大连经济技术开发区人民检察院审查起诉。
 
2019年9月18日,大连市公安局经济技术开发区分局对外发布“天储出资”(又称:天储财富)案情通报显现,2019年8月29日,将天储出资办理(北京)有限公司总裁邢某某、辽宁区域司理杨某抓获归案。经讯问,违法嫌疑人邢某某、杨某对其参加天储出资办理(北京)有限公司不合法吸收大众存款的违法行为供认不讳。公安机关现已将违法嫌疑人邢某某、杨某依法刑事拘留,一起依法冻结违法嫌疑人邢某某、杨某不合法所得。
 
企查查信息显现,天储公司成立于2014年06月16日,注册资本1亿元,法人王彦海。曾在全国各地设有46家分支机构,其间9家已显现为刊出状况。股权穿投图显现,该公司实控人为王梓冰,直接持股90%。2018年11月和本年7月8日,两度被列入经营异常名单,原因是“经过挂号的住所或者经营场所无法联络的”和“未公示年度报告”。
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